DEVA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.12.2008 Perşembe günü saat 14.00’de Şirket Merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak gündem maddesi hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun 391. Maddesi hükmü uyarınca aynı gün ve aynı yerde saat 15.00’de A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ve saat 15.30’da B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş hissedarlarımızın, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla MKK’dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formlarının en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete ibraz edilmesi halinde kendilerine şirketçe giriş kartı verilecektir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurul’a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten T.İş Bankası A.Ş. Şubeleri veya Global Menkul Değerler A.Ş.’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Vekâletname vermek isteyen hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu iştirak edecekleri toplantıya uygun olarak doldurarak, imzalarını notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek şirkete göndermelerini rica ederiz. Ayrıca, vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir.Giriş kartı almayanların toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesine göre onaylanması,
- Denetçi seçimi,
- Alınan ön izin uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- Dilekler.
A ve B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin alınan ön izin uyarınca değiştirilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul kararının görüşülerek karara bağlanması,
- Dilekler.
V E K Â L E T N A M E
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Deva Holding A.Ş.’nin 04.12.2008 Perşembe günü saat 14.00’de şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve aynı gün, aynı yerde saat 15.00’de yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ve saat 15.30’da yapılacak B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………..…………………. vekil tayin ediyorum.
- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: (0212) 692 92 92 (Pbx) Faks: (0212) 697 02 08
DEVA HOLDİNG A.Ş.
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde-7 Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (yüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr. itibari değerde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 48.000.000.-(kırksekizmilyon) YTL.dır. Bu sermayenin 27.531.850.- (Yirmiyedimilyon beşyüz otuzbirbinsekizyüzelli) YTL.lık kısmı nakden ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayenin kalan 20.468.150.- (yirmimilyon dörtyüzaltmışsekizbin yüzelli) YTL.lık bölümünün;
- 20.078.384,05 (yirmimilyonyetmişsekizbin üçyüzseksendört %05) YTL.lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yeniden değerleme değer artış fonu hükümlerine göre oluşan fonlardan,
- 14.765,95 (ondörtbinyediyüzaltmışbeş % 95) YTL.lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 ve 18. maddeleri hükümlerine göre oluşan kazançlar ile aynı kanunun 37. maddesi uyarınca oluşan öz varlıktan karşılanmış olup,
Toplam 20.093.150,- (yirmimilyondoksan üçbinyüzelli) YTL.lık kısmı karşılığında çıkarılan hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
- Bakiye, 375.000,- (üçyüzyetmişbeşbin) YTL.lık kısmı ise 28.3.1997 tarihli genel kurul kararı gereği sermayeye ilave edilen ve hissedarlara hisseleri nispetinde hisse senedi olarak dağıtılan 1996 yılı kâr paylarından karşılanmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) YKr. itibari değerde 4.800.000.000 (dörtmilyarsekizyüz milyon) adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) ve (B) tipi 10 (On) adedi nama yazılı, (C) tipi 4.799.999.990 (dörtmilyar yediyüz doksandokuz milyon dokuzyüzdoksandokuzbin dokuz yüzdoksan) adedi hamiline yazılıdır.
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL. iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 .-TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde primli fiyattan pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.
MADDENİN YENİ ŞEKLİ:
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde-7 Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (beşyüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr. itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 48.000.000.-(kırksekizmilyon) YTL.dır. Bu sermayenin 27.531.850.- (Yirmiyedimilyon beşyüz otuzbirbinsekizyüzelli) YTL.lık kısmı nakden ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayenin kalan 20.468.150.- (yirmimilyon dörtyüzaltmışsekizbin yüzelli) YTL.lık bölümünün;
- 20.078.384,05 (yirmimilyonyetmişsekizbin üçyüzseksendört %05) YTL.lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yeniden değerleme değer artış fonu hükümlerine göre oluşan fonlardan,
- 14.765,95 (ondörtbinyediyüzaltmışbeş % 95) YTL.lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 ve 18. maddeleri hükümlerine göre oluşan kazançlar ile aynı kanunun 37. maddesi uyarınca oluşan öz varlıktan karşılanmış olup,
Toplam 20.093.150,- (yirmimilyondoksan üçbinyüzelli) YTL.lık kısmı karşılığında çıkarılan hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
- Bakiye, 375.000,- (üçyüzyetmişbeşbin) YTL.lık kısmı ise 28.3.1997 tarihli genel kurul kararı gereği sermayeye ilave edilen ve hissedarlara hisseleri nispetinde hisse senedi olarak dağıtılan 1996 yılı kâr paylarından karşılanmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) YKr. itibari değerde 4.800.000.000 (dörtmilyarsekizyüz milyon) adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) ve (B) tipi 10 (On) adedi nama yazılı, (C) tipi 4.799.999.990 (dörtmilyar yediyüzdoksan dokuz milyon dokuzyüzdoksandokuzbindokuz yüzdoksan) adedi hamiline yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL. iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde primli fiyattan pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.
|
